متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به «خرید و فروش ارز» و «صدور حوالجات ارزی» به صورت مخفیانه کرده است.

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، از انهدام باند مسلحانه قاچاق ارز در استان آذربایجان غربی خبر داد.

  با اقدامات به موقع عملیاتی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از بزرگترین پرونده‌های زمین خواری در کشور کشف و با پیگیری مستمر وزارت اطلاعات ضمن تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی مذکور، از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.

ارزش طلا و نقره قاچاق‌ شده به داخل و خارج از کشور توسط این باند، بیش از ۶۱۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

دریافت رشوه برای نقض تشریفات قانونی گمرکی، اظهار غیرواقعی در تعیین ارزش کالاها و تضییع حقوق وعوراض گمرکی از جمله اقدامات این باند است.