تاریخ انتشارسه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۳
کد مطلب : 13549
براساس ابلاغ بانک مرکزی؛

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

۰
plusresetminus
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.
افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد
به گزارش صدای بانک، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد
منبع: پایگاه خبری - تحلیلی اگزیم نیوز
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین